股东提名委员会关于泰勒斯特公司董事会组成和薪酬的提案

泰来斯特公司 
证券交易所公告
2023年2月10日16:00 EET
 

股东提名委员会关于特力斯特公司董事会组成及报酬之议案

股东提名委员会

泰来斯特公司(“泰来斯特”)股东大会, 4月22日举行, 2020, 决定, 由泰来斯特董事会提议, 设立股东提名委员会，就年度股东大会董事会成员的选举及薪酬事宜提出建议，并确保董事会及其成员具备足够的能力和经验，以满足公司的需要.

根据8月30日的所有权情况, 2022, 以下三个最大股东的代表被任命为提名委员会成员:Timo Luukkainen, 代表天大怡, 帕特里克Lapvetelainen, 代表Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, 和埃斯科·托尔斯蒂, 代表Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.  提名委员会选举Timo Luukkainen为主席.

提名委员会的建议

提名委员会已向泰来斯特董事会提交了提案, 将提交至2023年年度股东大会.

董事会成员人数及董事会组成方案

股东提名委员会建议董事会成员人数保持不变，确认为六人。.

股东提名委员会提议，在新一届任期内重新选举现任董事会成员, 延长至下届年度股东大会结束:Timo Luukkainen, Jussi Himanen, 视频电子设备标准协会Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Heikki Mäkijärvi和Kai 电话anne.

据评估，除Timo Luukkainen和视频电子设备标准协会Korpimies外，所有这些公司都独立于公司及其大股东, 他被评估为独立于公司，但不独立于其主要股东，理由如下:Timo Luukkainen是天塔石油公司董事会主席, 他是Tianta Oy的总裁兼首席执行官和董事会成员.

所有被提名的董事会成员都已同意当选.

董事会薪酬提案

股东提名委员会建议董事会的薪酬保持不变, 并向年度股东大会选举产生的董事会成员支付以下年度报酬:66欧元,000欧元/年，33欧元/年,每位会员每年可获五千元. 担任审计委员会主席的董事会成员的年薪为49欧元,000元/年.

建议从年度薪酬中拿出一部分支付给董事会成员, 总薪酬金额的40%将用于通过纳斯达克赫尔辛基有限公司组织的监管市场交易，为董事会成员购买泰勒斯特公司的股票, 其余的将以现金支付.

不另行向董事会成员或审计委员会主席支付会议费用. 董事会审计委员会成员出席审计委员会会议时，每次会议需支付400欧元的会议费.
 

如需更多资料，请联络:

Timo Luukkainen,
提名委员会主席

+358 2 2605 611

 

对泰来斯特 

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